亿元网贷骗案 主犯仍在逃

 

   P2P网贷行业歹意诈骗跑路频发，去年4月上线的深圳网贷平台网赢天下，运营四个月累计成交额高达7.8亿元，但是8月即宣告停业，之后无法偿还投资者的借款。投资者纷纷上门追债，网赢天下被发现宣布虚标，资金流入网赢天下当面的出资企业。随后网赢天下相关高层被警方以涉嫌集资诈骗罪通缉。网赢天下运营总监伍水军、总经理钟杰、法人代表龙兴国归案，而网赢天下背后的主使人钟文钦依然处于在逃状况。

 

     依据深圳市检察院流露，网赢天下案中波及受害者1009名，被欺骗金额1.66亿余元，借款人通过借贷平台支付给网赢天下公司资金大多被钟文钦个人应用。

 

    前日该案在深圳中级国民法院休庭审理。在庭审中，三名被告人虽为公司高层，然而金融专业常识非常匮乏，均为初中毕业，均不以为自己有诈骗行动，并表示资金事务都是钟文钦在负责，亿元资金流向仍然成谜。

 

    实力如何装出来？吹捧取得科技提高奖 租阔气办公地

 

    前日下战书，30多名全国各地的投资者来到深圳市中院刑事审讯庭旁听，他们一大局部来自江浙地域，受损金额超百万元以上有数人，根据维权的投资人统计，杭州投资客当中就有濒临2000万元无奈拿回。

 

    法庭外，回想起当时投资的场景，有投资者捶胸顿足，“我感到这是一家高科技企业才敢投的，看到他得了好多科技奖，才认为是做实业的，有保障。”一名谭姓投资者对记者说，自己看到简介中钟文钦主持名目曾经失掉广东省科技先进一等奖。

 

    ,;依照网赢天下自我先容，这是一家由准上市公司开办的网贷平台，背地是准上市公司—华润通光电股份有限公司，重要出产光纤通信装备元器件。而该公司的总经理就是在逃主犯钟文钦，他没有在网赢天下担负任何职务。平台所有借款声称是为华润通高低游服务的。

 

    吸引投资者的不仅是频频发出高达40%年化利率的借款项目，精明的投资者在开业仪式时确切被邀请来深圳，参观网赢天下的位于出色时期广场阔绰的办公地址，还有被声称年销售额在4亿元左右的华润通。

 

    去年7月18日后，网赢天下开始接连发出时光少于一个月的标的，借款金额高达千万元。不过之前这样的天标已经开端逾期兑现，投资人开始对该平台信念摇动，纷纭提现，网赢天下呈现挤兑危机。之后网站打不开、暂停提现、发布停业相继而至。

 

    钱能追回吗？ 资金流向不明 警方解冻30多栋房产

 

    投资者陆续发明，网赢天下的第三方担保公司华龙天投资担保公司也是钟文钦的企业，而宣扬中的另一家担保公司深圳市银诚融资担保有限公司则表示未和网赢天下配合。

 

   华润通曾在P2P平台红岭创投于2011年获得500万元借款，利率为24.18%，期限6个月，借款题目为“拟上市公司短期资金周转”。不过这笔借款拖了8个月才还清，资金流向被质疑用来弥补之前华润通所欠的款项，而平台上发布的标的也有嫌疑是伪造借款人。

 

    网赢天下为网贷行业初期蛮横成长典范，今年4月，银监会曾明白请求P2P网贷不能超越四个边界：明确平台的中介性质，明确平台自身不得供给担保,，不得将归集资金搞资金池，不得非法接收大众资金，网赢天下显然已经没有底线。钟文钦曾贴布告称，乐意用名下财产做结合担保，但其许诺被证明为废话。众多投资者去年10月前往深圳市经侦局报案，警方在该月破案。

 

    终于等到了庭审的日子，投资者最关怀的是自己的钱到底去了哪里，“咱们没有道路去查，想看看经侦一年来有什么播种。”一名投资者称，固然警方已经冻结网赢天下相干人士名下近30多栋房产，但是不知道他们是否用这些房产再一次做了典质，所以追款还很漫长，但是他们仍是盼望知道钱去了何处，只图个清楚。不外，因为主犯钟文钦还未归案，庭审上其余被告人均表示不晓得资金流向。

 

    三名落网高层均为初中文明

 

    昨日庭审中，三名被告均为1988年诞生，三人均为初中文化，甚至其中还有盗窃前科的人士，令受害者啼笑皆非。

 

    被告人：经营总监伍水军

 

    自称只负责技术 收取260万报酬

 

    伍水军在法庭上称，由于自己之前参加搭建过银通贷、诚汇通等平台建设，所以被钟文钦拉来做网贷平台搭建，之后收取了260万元的报酬。他说自己相称于是技巧的负责人，素来没有过问过资金流向和吸纳存款的问题。因为网赢天下所发的标涉嫌虚构借款人，检察官一再讯问，伍水军在网络平台发标时是否要审核材料。伍水军表现，本人不权限，都是钟文钦说行就行，平台上显示的打入账户分辨是钟杰跟龙兴国名下的。

 

     被告人：总经理钟杰

 

     自称未介入公司事务 签字是假的

 

 

    总经理钟杰则是钟文钦的侄子，他表示,，当初只是给了大伯自己的身份证，没有问过要身份证做什么。直到5月份加入了开业典礼时才知道自己成了网赢天下的总经理，还做了发言，发言稿是别人写好的，西装是常设买的。名为总经理，但没有参与公司的任何事务，连签字都没有。每个月拿着12000元的工资，他的主要工作就是坐在电脑旁，在QQ群里以总经理的身份与客户们交换，自己基本不知道该说什么，都是不会电脑的钟文钦一旁指导，其次还有钟文钦秘书使用其QQ的身份与投资者交流。不过，工商登记显示，钟出色资了1200万元成立该公司，是最大的股东。钟杰称，自己不知情，还好奇去人事部分问。他表示，自己的签字都是被人捏造的。

 

    被告人：法人代表龙兴国

 

    自称帮人注册 每个月可领五千

 

    法人代表龙兴国则领有偷盗前科，他宣称受王姓友人恳求，用其身份证注册一家企业，当前每个月给其5000元，龙兴国认为这很畸形，而这名王姓朋友则称说钟文钦为姨父。成为该公司法人代表后，龙兴国表示，自己在公司都没有参与过实务，摊上这单事，自己觉得十分不幸。