注册公司“香港基金”骗了30余人700多万-zcgs100-ChinaUnix博客

丁真，26岁，初中毕业后一直无稳定工作。贺旻，30岁， 2006年曾在中联国政徐家汇业务部任业务员，后无业。2008年3月，丁真和贺旻打算合伙做生意，想出一个发财的“好办法”：当时股市低迷，很多人怕被套牢，大多数人认为做基金比较稳妥，不像期货股票风险那么大，再加上在香港注册公司非常容易，两人商议模仿投资公司的模式，虚构一个香港基金公司。

公司成立后，为“钓鱼”成功，丁真布置制作了一个“专业”的公司网站，特意使用带有“HK”二字的域名，网站随时更新客户信息，记录客户“交易”进出。客户在网站上查到自己的交易信息，再到公司实地走访，看到公司装潢很有派头，在材料宣传、合同签订和业务咨询方面操作规范，很容易掉入陷阱。

随着生意越来越红火，分公司也越开越多，据查，从2008年5月至11月，丁真和贺旻先后在本市静安区、徐汇区等黄金地段的豪华写字楼设立了五个分部，以加盟等方式伙同李戬、尚丽丽、刘武军等人，先后骗得张某、徐某等33名被害人申购“亿汇基金”款及手续费共计730余万元。

2008年11月，越来越多的投资者发现：该基金并未如原先承诺的那样按期分红，因此多人向警方举报。警方经调查查明：上海证监局从未批准过该基金发行，工商部门也没有该公司的登记记录。发现被警方注意后，丁真和贺旻立刻逃到了海南，最终于2009年2月被警方在海口抓获，追缴涉案赃款200余万元。随后，其他分公司主要负责人也相继落网。

承办此案的检察官说，此案有三个特点。其一，虚构境外基金公司，建立虚假公司网站。所谓的“亿汇公司”并未在上海市工商系统进行注册登记，但对外声称是由香港富商开设，注册地在香港，公司网站域名上注有“HK”二字，容易蒙混过关。其二，听信熟人介绍，盲目相信高回报利诱。他们诈骗活动的目标客户大多是有一定积蓄的中老年人，公司雇佣的大部分业务员在金融产品销售公司工作过，业务员会发展熟悉的客户来公司，并说服客户申购基金，所以受害人很少考虑到受骗的可能性。其三，不规范申购基金存有资金流转漏洞。该犯罪团伙主要采用电话推销的方式招徕客户，签订合同后，引诱、说服他们往丁真个人账户里汇钱或者支付现金，这是违背常理的做法。fmxx1124

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